五新隧装(835174) - 第三届董事会第十次会议决议公告

湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-008 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 7 日 2.会议召开地点：公司研学堂 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 4 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长杨贞柿 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书、财务总监候选人 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开、召集、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事张维友因工作原因缺席，委托董事杨贞柿代为表决。 （一）审议通过《关于聘任杨娟女士为公司财务总监的议案》 1.议案内容： 公司近日收到原财务总监王金花女士的辞职报告，申请辞去财务总监职 ...