五新隧装(835174) - 第四届监事会第一次会议决议公告

2.会议召开地点：公司 1 号会议室 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-082 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 3.会议召开方式：现场会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 13 日以书面方式发出 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议通知时间和召开时间说明：公司于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第二 次临时股东大会，审议通过了选举第四届监事会监事相关议案，为便于尽快开展 工作，经全体第四届监事会监事一致同意，第二次临时股东大会结束后立即召开 第四届监事会会议，选举第四届监事会主席。 （二）会议出席情况 全体与会人员一致同意豁免提前通知的期 ...