五新隧装(835174) - 第三届监事会第十二次会议决议公告

1.会议召开时间：2023 年 8 月 19 日 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-074 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议召开、召集、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的 《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》（公告编号： 2023-075）、《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编 号：2023-076）。 2.会议召开地点：公司五楼求知书吧 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议 ...