五新隧装(835174) - 财信证券股份有限公司关于湖南五新隧道智能装备股份有限公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告

财信证券股份有限公司关于 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 治理专项自查及规范活动的专项核查报告 1 截至 2022年 12月 31日,公司建立了董事会,公司董事会有董事 9名,其 中独立董事 2 名,非独立董事 7 名。公司建立了监事会,公司监事会有监事 3 名,其中职工监事1名。公司高级管理人员 6名,包括总经理、副总经理、财务 负责人、董事会秘书等。公司董事会设有审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会、战略发展委员会 4个专门委员会。专门委员会均由 3名董事组成,其中, 审计委员会有独立董事2人,含会计专业独立董事1人,召集人为会计专业人士 独立董事;提名委员会有独立董事2人,召集人为独立董事;薪酬与考核委员会 有独立董事2人,召集人为独立董事;战略发展委员会有独立董事1人,召集人 为非独立董事。公司设置了内部审计部门,配置专职审计人员。 财信证券股份有限公司(以下简称"财信证券"或"保荐机构"）作为湖南五新 隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"五新隧装"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在精选层挂牌(已转为北京证券交易所上市公司)的保荐机构 及持续督导券商,根据《关于做好上市公司 20 ...