五新隧装(835174) - 信息披露管理制度

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-118 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 信息披露管理制度 第五条 董事会秘书为公司信息披露的负责人。公司应当将董事会秘书的任 职及职业经历向北京证券交易所（以下简称"北交所"）报备并披露，发生变更 时亦同。董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董 事会秘书职责，并及时公告，同时向北交所报备。公司指定代行人员之前，由董 事长代行董事会秘书职责。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<湖南五新隧道智 能装备股份有限公司信息披露管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 6 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的 信 ...