五新隧装(835174) - 利润分配管理制度

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-117 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 利润分配管理制度 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，详细说明规划安排的理 由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱等）充分听 取中小股东的意见，做好现金分红事项的信息披露。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<湖南五新隧道智 能装备股份有限公司利润分配管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 6 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的利润分配及监督机制 ...