五新隧装(835174) - 董监高薪酬与绩效考核管理办法

一、 审议及表决情况 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-037 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 董监高薪酬与绩效考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年 4 月 21 日，湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了董事会薪酬与考核委员会 2023 年第三次会议，审议通过了《关于修订< 湖南五新隧道智能装备股份有限公司董监高薪酬与绩效考核管理办法>的议案》； 议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2023 年 4 月 24 日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司董监高薪酬与绩效考核管理办法> 的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 2 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 目的 为进一步完善公司董事、监事及高级管理人员的薪酬激励与考核机制，有效 调动公司董事、监事及高级管 ...