东方碳素(832175) - 平顶山东方碳素股份有限公司子公司管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月23日召开第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案2.25：制定《子公司管理制度》；议案表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票。 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-071 平顶山东方碳素股份有限公司子公司管理制度 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 平顶山东方碳素股份有限公司 子公司管理制度 第四条 子公司的公司治理结构应该遵守《公司法》等法律法规的相关规定，如 其他法律文件对上市公司子公司有特殊规定的，从其规定。 第五条 子公司的股东会、董事会和监事会（如有）应当根据法律法规和章 程进行规范运作。子公司召开股东会、董事会或其他重大会议的，其召开方式、 议事规则等必须符合《公司法》及其《公司章程》等相关规定。 第一章 总 则 第一条 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简 ...