凯德石英(835179) - 第三届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-055 北京凯德石英股份有限公司 根据北京证券交易所相关规定，公司根据 2024 年第一季度情况编写了 《2024 年第一季度报告》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张凯轩、张娜、崔保国、刘志弘因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 第三届董事会第二十五次会议决议公告 《北京凯德石英股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》 北京凯德石英股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： ...