凯德石英(835179) - 第三届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-018 北京凯德石英股份有限公司 二、议案审议情况 因工程建设及经营需要，公司控股子公司朝阳凯美石英有限公司拟向兴业 银行沈阳怒江街支行申请主体授信额度及项目贷款 4,800 万元，授信有效期 1 年，项目贷款期限 10 年，用于大口径高品质石英玻璃管和高纯石英砂项目建 1.会议召开时间：2024 年 2 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 张忠恕 6.会议列席人员：董事会秘书 南舒宇 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张凯轩、张娜、崔保国、刘志弘因工作原因以通讯方式参与表决。 （一）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案 》 1.议案内容： 设及偿还股东借款。风险敞口由申贷项目全部土地、房产、机器设备抵押担保 （在建工程依据工程进度应抵尽抵），同时 ...