凯德石英(835179) - 第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-035 北京凯德石英股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事刘志弘、张娜、崔保国、张凯轩因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 根据北京证券交易所相关规定，公司编制了《2023 年第一季度报告》，本议 案无需提交股东大会审议。详情请见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所 指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2023 年第一季度报告》（公告编号： 1.议案内容： 详情请见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）发布的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-040）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司现任独立董事张娜、崔保国、刘志弘对本项议案发表了同意的独 ...