凯德石英(835179) - 第三届监事会第十三次会议决议公告

本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-036 北京凯德石英股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据北京证券交易所相关规定，公司编制了《2023 年第一季度报告》，本议 案无需提交股东大会审议。详情请见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所 指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2023 年第一季度报告》（公告编号： 2023-038）。 根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 ...