凯德石英(835179) - 2024年第二次临时股东大会决议公告

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-110 北京凯德石英股份有限公司 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式（通讯方式）相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长 张忠恕 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法 律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 28,326,367 股，占公司有表决权股份总数的 37.77%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,288,447 股，占公司有表决权股份总数的 1.72%。 3.公司董事会 ...