凯德石英(835179) - 2024年度董事会审计委员会履职情况报告

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-028 北京凯德石英股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年，北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》、《审计委员会工 作细则》等的规定，忠实勤勉地履行了工作职责。现将审计委员会 2024 年度履 职情况报告如下。 一、审计委员会基本情况 2023 年 12 月 11 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，公司在董事会下设立董事会 审计委员会。 报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的 2024 年年度报告审计机构容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过 ...