凯德石英(835179) - 2023年度董事会审计委员会履职情况报告

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-033 北京凯德石英股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年，北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》、《审计委员会工作细 则》等的规定，忠实勤勉地履行了工作职责。现将审计委员会 2023 年度履职情 况报告如下。 一、审计委员会基本情况 2023 年 12 月 11 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，公司在董事会下设立董事会 审计委员会。 报告期内，公司董事会审计委员会暂未召开会议。 审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事张娜、独立董事崔保国、独立 董事刘志弘，其中召集人由具有 ...