凯德石英(835179) - 2022年度内部控制有效性自我评价报告

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-026 北京凯德石英股份有限公司 2022 年度内部控制有效性的自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京凯德石英股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截至 2022 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 止的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：北京凯德石英股份有限公司、北京凯芯 新材料科技有限公司、朝阳凯美石英有限公司、凯德芯贝（沈阳）石英有限公司。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计 占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括但不限于：治理结构、职权与责任的分 配、人力资源、销售与收款、采购与付款、工薪与人事、货币资金、研究与开发、 仓储与质量、信息与沟通、企业文化等。 上述纳入评价范围的单 ...