凯德石英(835179) - 董事会审计委员会工作细则

第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 《北京凯德石英股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他法律、 法规的规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制 定本工作细则。 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-104 北京凯德石英股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关 于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》，该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 ...