凯德石英(835179) - 子公司管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关 于修订<子公司管理制度>的议案》，该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-109 北京凯德石英股份有限公司子公司管理制度 风险能力。 第七条 公司依据对子公司资产控制和上市公司规范运作要求，行使对子 公司的重大事项管理的权利，同时负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第一章 总则 第一条 为规范北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）的子公司 经营管理行为，促进子公司规范运作和健康发展，提高公司整体资产运营质量， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》及《北京凯德石英股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指纳入公司合并报表范 ...