凯德石英(835179) - 信息披露管理制度

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-087 北京凯德石英股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为了加强对北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露管理工作，确保及时、准确履行信息披露义务，保护公司、股东、债权 人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件以及《北京凯德石英股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本信息披露制度。 第二条 本制度所指信息披露是指所有可能对公司股票交易价格、投资者 投资决策可能产生较大影响的信息，在规定的时间内 ...