凯德石英(835179) - 重大信息内部报告制度

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-086 北京凯德石英股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 10 月 28 日召开的第三届董事会第二十七次会议，审议通 过了《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》。该议案无需提交股东大会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京凯德石英股份有限公司（以下简称"凯德石英" 或"公司"）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息依法及时传递、 归集和有效管理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有 关法律、法规和规范性文件和《北京凯德石英股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指所有发生或将要发生会影响社会公众 投资者投资决策，或对公司股票及衍生品种的交 ...