凯德石英(835179) - 独立董事专门会议工作制度

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-098 北京凯德石英股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京凯德石英股份有限公司于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二 十一次会议，审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，该 议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京凯德石英股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律、法规、规范性文件以及《北京凯德石英股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 独 ...