凯德石英(835179) - 董事会议事规则

一、 审议及表决情况 北京凯德石英股份有限公司于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二 十一次会议，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，该议案尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-093 北京凯德石英股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 （二） 执行股东大会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 第一条 为了健全北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）管理制 度体系，完善法人治理结构，规范公司董事会的组织和行为，确保董事会的高 效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》及《北京凯德石英股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 特制订本制度。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司设董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 董事会由 ...