三祥科技(831195) - 重大信息内部报告制度

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-079 青岛三祥科技股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.31：制定《重大信息内部报告制度》；议案表决结果：同 意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛三祥科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为加强青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告管理，便于公司内部重大信息的快速传递、归集，确保公司信息披露及 时、准确、真实、完整，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）等相关法律、法规以及《青 ...