证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-093 青岛三祥科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 （草案） 青岛三祥科技股份有限公司 二〇二五年九月 1 声 明 本公司及其董事、高级管理人员保证本激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四、本激励计划授予的激励对象共计47 人，约占截至2024 年12 月31 日公司员工总数 1,405 人的3.35%，包括公司公告本激励计划时公司（含子公司，下同）董事、高级管理人员 和其他重要人员，不含独立董事。 本次激励对象符合《管理办法》《上市规则》《监管指引第3 号》的规定，不存在不得 成为激励对象的下列情形： （一）最近12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （二）最近12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （三）最近12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采 取市场禁入措施； 本次所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 导致不符合授予权益或者行使权益安排的，激励对象应当自相 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-095 青岛三祥科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本激励计划激励对象名单及分配情况 董事会 序号 姓名 职务 序号 姓名 职务 1 李琦 其他重要人员 20 张存蕾 其他重要人员 2 黄英 其他重要人员 21 李靖 其他重要人员 3 张涛 其他重要人员 22 刘铮 其他重要人员 4 石磊业 其他重要人员 23 周玥 其他重要人员 5 曾松 其他重要人员 24 赵兰香 其他重要人员 6 董淑林 其他重要人员 25 卢佳乐 其他重要人员 7 冯健 其他重要人员 26 秦华启 其他重要人员 8 汤宝光 其他重要人员 27 赵朋 其他重要人员 9 谭统 其他重要人员 28 王涛 其他重要人员 10 刘军政 其他重要人员 29 高艳 其他重要人员 11 吴永全 其他重要人员 30 张炳宁 其他重要人员 12 吴兰花 其他重要人员 31 王海洋 其他重要人员 13 杨国营 其 ...

证券简称：三祥科技 证券代码：831195 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 青岛三祥科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 （二）本独立财务顾问仅就本激励计划对三祥科技股东是否公平、合理， 对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对三祥科技的任何 投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风险，本 独立财务顾问均不承担责任。 （三）本独立财务顾问未委托和授予任何其它机构和个人提供未在本独立 财务顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。 2025 年 9 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本计划的主要内容 | 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 | 6 | | （二）授予的权益数量 | 7 | | （三）本计划的有效期、授予日及授予后相关时间安排 8 | | | （四）股票期权的行权价格的确定方式 | 10 | | （五）本计划的考核条件 | 10 | | （六）激励计划其他内容 | 12 | | 五、独立财务顾问意见 | ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于青岛三祥科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）的 为出具本法律意见书，金杜依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，收集了相关证据材料， 查阅了按规定需要查阅的文件以及金杜认为必须查阅的其他文件。在公司保证提 供了金杜为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材 料、说明与承诺或证明，提供给金杜的文件和材料是真实、准确、完整和有效的， 并无任何隐瞒、虚假记载或重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原 件一致和相符的基础上，金杜合理、充分地运用了包括但不限于书面审查、复核等 方式进行了查验，对有关事实进行了查证和确认。 金杜及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-092 青岛三祥科技股份有限公司独立董事专门会议 关于 2025 年股票期权激励计划（草案）的核查意见 1、公司符合《管理办法》《上市规则》《监管指引第 3 号》等法律、法规规 定的实施股权激励计划的主体资格。 2、公司本激励计划的激励对象符合《公司法》《公司章程》等有关任职资格 的规定，不存在《管理办法》《上市规则》规定的禁止成为激励对象的情形，激 励对象的主体资格合法、有效。 3、公司本激励计划符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。本激励计划的实施，有利于进一步健全完善公司长效激励与约束机 制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、其他重要人员的 积极性，增强公司竞争力、促进长远可持续发展，实现股东价值最大化，不存在 损害公司及全体股东利益的情形。 4、公司本激励计划实施已履行了必要的审议程序，关联董事均已回避表决， 程序合规、相关决议合法有效。本激励计划相关议案尚需提交公司股东会审议通 过后方可实施。 综上所述，公司实施本激励计划符合相关法律法规的规定和公司实际情况， 有利于建立健全公司长期有效的激励与 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-094 青岛三祥科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为保证青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年股票期权激 励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系， 激励公司（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员及其他重要人员诚信勤 勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等有关 法律、法规、规范性文件和《青岛三祥科技股份有限公司章程》等的规定，结合 公司实际情况，特制订本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，加强本激励计划执行的计划性和有效性，促 进激励对象考核管理的科学化、规范化 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-096 青岛三祥科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第四次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 9 月 15 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于 提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 10 月 10 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-091 青岛三祥科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 12 日以邮件方式发出 5.会议主持人：公司董事长魏增祥 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事魏杰因在国外以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 为进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-089 青岛三祥科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：青岛市黄岛区王台镇环台北路 995 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长魏增祥 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议为临时股东会，公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于提 请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》，会议召集、召开、议案审议程序 等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 50,727,000 股，占公司有表决权股份总数的 51.7464%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表 ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于青岛三祥科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 致：青岛三祥科技股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受青岛三祥科技股份有限 公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境 内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中 国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件 以及现行有效的公司章程的有关规定，指派律师出席了公司于2025年9月12日召开 的2025年第三次临时股东会（以下简称本次股东会），并就本次股东会的相关事 项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过的《青岛三祥科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2025 年 8 月 28 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cnin ...