证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-040 青岛三祥科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 青岛三祥科技股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 22 日召开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过 两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 329,458,572.26 元，母公司未分配利润为 339,595,822.12 元。本次权益分派共计派发现金红利 19,606,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 98,030,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元人民 币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.4 元； ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-038 青岛三祥科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 22 日 2.会议召开地点：青岛市黄岛区王台镇环台北路 995 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长魏增祥 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议为年度股东会，公司第五届董事会第十三次会议审议通过《关于提 请召开公司 2024 年年度股东会的议案》，会议召集、召开、议案审议程序等方面 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 50,719,000 股，占公司有表决权股份总数的 51.7382%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于青岛三祥科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致：青岛三祥科技股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受青岛三祥科技股份有限 公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境 内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中 国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文 件以及现行有效的公司章程的有关规定，指派律师出席了公司于2025年5月22日召 开的2024年年度股东会（以下简称本次股东会），并就本次股东会的相关事项出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 公司 2023 年第五次临时股东会审议通过的《青岛三祥科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2025 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com ...

一、持续督导工作概述 1、保荐机构制定了持续督导工作制度，并针对 2024 年持续督导工作制定相 应的工作计划，主要通过与公司的日常沟通、访谈、查阅相关资料等方式开展持 续督导工作。 2、保荐机构已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间 的权利义务。 长江证券承销保荐有限公司 关于青岛三祥科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件等的规定，长江证券承销保荐有限公司（以下简称 "长江保荐"或"保荐机构"）作为青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"三 祥科技"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上 市的保荐机构，负责三祥科技的持续督导工作，并出具 2024 年度持续督导跟踪 报告。 3、本持续督导期内，保荐机构督促公司严格执行信息披露制度，对公司的 信息披露文件进行事前或事后的及时审阅，并对公司 2024 年度募集资金存放与 使用情况、变更募集资金用途和实施地点及实施主体、募投项目延期及减少投资 总额、使用闲置募集资金购买理财产品、预计日常性关联交易等事项发表了专项 核查意见。 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-036 青岛三祥科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √业绩说明会 □特定对象调研 □其他 二、 投资者关系活动情况 □现场参观 活动时间：2025 年 5 月 19 日 □新闻发布会 活动地点：价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 □分析师会议 □媒体采访 □路演活动 问题 1：请问，三祥科技今年在车用胶管智能化方面有什么具体打算？如何 利用 AI 技术来提升公司智能制造的效率和水平？ 回答：尊敬的投资者，您好！公司虽属传统制造业，但一直关注 AI 技术和 智能制造的发展及应用。为提升生产效率，公司不断投资建设自动化生产线，自 动化生产线已陆续上线并投入使用。未来，公司将在智能生产流程优化、质量检 测与缺陷控制、柔性制造与个性化生产等方面提升智能制造水平，不断提升效率， 降低成本。感谢您的关注！ 问题 2：想问下美元、泰铢汇率波动 ...

A股汽车零部件板块盘初走强，迪生力涨停，新坐标涨超9%，华密新材、三祥科技涨超8%，德尔股 份、正强股份跟涨。 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-022 青岛三祥科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李鸿） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 | 独立董 | 应出席董事会 | 现场或通讯表决 | 委托出席董事 | 缺席董事 | 出 席 | 股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 会议次数 | 出席董事会会议 | 会会议次数 | 会会议次 | 东 | 会 次 | | | | 次数 | | 数 | 数 | | | | | 2024 年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反 对票的情况。 本人李鸿作为青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》等法律法规和《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，认真 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-024 | 夏宁 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 青岛三祥科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（夏宁已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人夏宁作为青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》等法律法规和《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，认真、勤 勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营情况，对各项 议案进行认真审议，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。本人已于 2024 年 6 月 21 日辞任公司独立董事，现将本人 2024 年度任职期间（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-017 青岛三祥科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2024 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议为年度股东会，公司第五届董事会第十三次会议审议通过《关于提 请召开公司 2024 年年度股东会的议案》，会议召集和召开符合《公司法》《公司 章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日 10:00。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-014 青岛三祥科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：公司监事会主席周辉东 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司 章程》的相关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事郝宁因在国外以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《北京证 ...