众诚科技(835207) - 内部控制自我评价报告

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2025-025 河南众诚信息科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》以及其他 法规相关规定，结合河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制制度，董事会对本公司的内部控制建立健全与实施情况进行了检查，并对公 司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 公司董事会、监事会及高级管理人员高度重视内部控制体系的建设和完善工 作。我们认识到，建立健全并有效实施内部控制是公司实现战略目标的重要保障， 也是保护投资者权益的关键举措。公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理 合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促 进企业发展战略的实现。 需要特别说明的是，由于内部控制存在固有局限性，内部控制只能为实现上 述目标提供合理保证。同时，随着外部环境的变 ...