威博液压(871245) - 利润分配管理制度

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-074 第一条 为规范江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配行 为，完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红机制，增强利润分配 的透明度，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者合法权益，充分维 护公司股东依法享有资产收益等权利，保障公司的可持续性发展。根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《江苏威博液压股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策 程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，详细说明规划安排的理 由 等情况。公司应当通过多种渠道充分听取投资者的意见，做好利润分配事项的信 息披露。 江苏威博液压股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经公司 2023 年 10 月 25 日召开的第三届董事 ...