利尔达(832149) - 国信证券股份有限公司关于利尔达科技集团股份有限公司2022年度公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告

国信证券股份有限公司 关于利尔达科技集团股份有限公司 2022 年度公司治理专项自查及规范活动的 专项核查报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）作为利尔达科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"利尔达"）向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《关于做好上市公司 2022 年年度报 告披露相关工作的通知》（北证办发〔2022〕62 号）等相关工作安排的要求，参 考公司自查情况并结合日常督导情况，对利尔达 2022 年度治理情况开展了专项 核查工作，并出具本核查报告，现将本次核查情况报告如下： 一、对公司在内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、 治理约束机制情况 （一）公司内部制度建设情况 国信证券获取并核查利尔达《公司章程》、《承诺管理制度》、《信息披露管理 制度》等公司内部制度、股东大会、董事会和监事会制度、与内部制度及公司章 程相关的董事会及监事会决议等文件，结合公司自查，截至 2022 年 12 月 31 日， 利尔达内部制度建设情况如下： 1、公司已对照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等业务规则完善公 司章程； 2、公司已建立股东大会 ...