证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-073 利尔达科技集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长叶文光 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 245,831,837 股，占公司有表决权股份总数的 58.3051%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 3 日 2.会议召开地点：杭州市文一西路 1326 号利尔达物联网科技园 1 号楼 18 楼 会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 1.公司 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 利尔达科技集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年七月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 利尔达科技集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 法律意见书 致：利尔达科技集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受利尔达科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2025 年第三次临时股东会 （以下简称"本次股东会 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-052 一、 审议及表决情况 2025 年 6 月 16 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过《对外担 保管理制度》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为了加强利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《中华人民共和国担保法》（以下简称《担保法》）等法律法规以及《利尔达科 技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司或子公司（包括全资子公司及控股子 公司）为他人提供的担保和公司对子公司提供的担保。 利尔达科技集团股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 ...

追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 6 月 16 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过《年报信息 披露重大差错责任追究制度》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-067 利尔达科技集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的 质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、 法规、规章的有关规 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-062 一、 审议及表决情况 2025 年 6 月 16 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过《独立董事 专门会议制度》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 利尔达科技集团股份有限公司独立董事专门会议制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二章 职责与履职方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、 第一条 为进一步完善利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-054 利尔达科技集团股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 6 月 16 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过《内部审计 制度》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审 计工作，发挥内部审计在强化内部控制、改善风险管理、完善组织治理结构、促 进公司目标实现等方面的作用，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共 和国审计法》《中国内部审计准则》等法律、法规及中国证券监督管理委员会、 北京证券交易所的相关规定，以及《利尔达科技集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》），结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司的财务管理、会计核算和生产经营所进行的内 部审计工作。 第三条 本制度主 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-063 利尔达科技集团股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 6 月 16 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过《信息披 露暂缓、豁免管理制度》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法 权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《利尔达科技集团股份有 限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-059 利尔达科技集团股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 6 月 16 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过《子公司管 理制度》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了加强利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）对子 公司的管理控制，确保子公司规范、高效、有序的运作，切实保护投资者利益。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《企业内部控制基本规范》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）等法律法规以及《利尔达科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的子公司是根据公司总体发展战略规划、产业结构调整 或市场业务 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-066 利尔达科技集团股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 6 月 16 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过《重大信息 内部报告制度》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效传递、 归集和管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司信息披露管理办法》及 其他有关法律、法规、规范性文件的规定，结合《利尔达科技集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）和公司实际情况，制定本制度。 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-045 利尔达科技集团股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 6 月 16 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过《董事会 议事规则》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 运作，提高董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称）"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律法规及本公司章程等的规定，特制定本董事会议事规则。 第二章 董事 第二条 凡有本公司章程规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担任 董事。 第三条 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。 董事在任期届满以前，股东会不能无故解除其职务。 董事任期从就任之日起 ...