鑫汇科(831167) - 第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-059 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长蔡金铸 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、 《公 司章程》《董事会议事规则》的相关规定。 （一）审议通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 19 日以通讯方式发出 因深圳市光明区构建科学城产业成果转化区和先进制造业园区为一体的 "平方公里级"半导体新型产业社区，开展光明街道白花片区连片产业用地土 地整备项目（以下简称"白花项目"），公司租赁的总部办公研发及生产 ...