鑫汇科(831167) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-052 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 2 日以通讯方式发出， 因 2023年6月2日公司2023年第一次临时股东大会选举出第四届董事会成员， 为了及时选举董事长、副董事长并聘任高级管理人员，故决定在第四届董事会成 立后立即召开第四届董事会第一次会议，本次会议召集人已经在会议上对上述情 况做出说明并得到与会董事一致同意。 5.会议主持人：全体董事共同推举蔡金铸先生主持会议 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、《公 司章程》《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 ...