鑫汇科(831167) - 第三届董事会第十九次会议决议公告

深圳市鑫汇科股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-030 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 6 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长蔡金铸先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、 《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，董事潘秀玲女士因外地出差， 故以视频会议形式参加会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公 ...