鑫汇科(831167) - 第四届监事会第六次会议决议公告

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席谢荣华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》《监事会议事规则》的相关规定。 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-095 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2023 年 11 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 22 日 以通讯方式发出 器（上海）有限公司（以下简称"米技炫尚"），本次拟投资金额 1,683.00 万元 人民币，投资后取得米技炫尚 51.00%的股权，纳入公司合并报表范围。 具体内容详见公司于 ...