鑫汇科(831167) - 第四届监事会第一次会议决议公告

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-054 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规，《公 司章程》《监事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 监事肖文松因外地出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第四届监事会已经由公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的非职 工代表监事与公司 2023 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组 成。根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》相关规定，选举谢荣华 先生担任公司第四届监事会主席，任期为三年，自 2023 年 6 月 3 日起生效。 1.会议召开时间：2023 年 6 月 ...