鑫汇科(831167) - 第三届监事会第十五次会议决议公告

一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规，《公 司章程》《监事会议事规则》的相关规定。 深圳市鑫汇科股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-032 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 6 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席谢荣华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 肖文松先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述非职工代表监事候选人均不属 于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。 具体内容详见公司于 2023 年 5 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台 （ww ...