鑫汇科(831167) - 第三届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-015 深圳市鑫汇科股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司监事会 2022 年度工作情 况，公司监事会编制了《深圳市鑫汇科股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。 1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日以企信及通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席谢荣华先生 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 此议案未涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情况。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 本次会议的召集、召 ...