鑫汇科(831167) - 第四届董事会各专门委员会换届公告

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-056 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届董事会各专门委员会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、换届基本情况 各董事会专门委员会组成成员以及主任委员（召集人）如下： （一）战略委员会：蔡金铸、丘守庆、张勇涛，其中蔡金铸为主任委员； （二）审计委员会：钟宇、潘秀玲、蔡金铸，其中钟宇为主任委员； （三）提名委员会：潘秀玲、钟宇、丘守庆，其中潘秀玲为主任委员； （四）薪酬与考核委员会：潘秀玲、钟宇、张勇涛，其中潘秀玲为主任委员。 上述董事会专门委员会委员的任期自公司 2023 年 6 月 3 日起三年。 特此公告。 深圳市鑫汇科股份有限公司 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会专门委员会议事 规则》，为保证董事会专门委员会的正常运作，公司于 2023 年 6 月 2 日召开第四 届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员 的议案》。 二、关于选举董事会专门委员会委员的情况 董事会 ...