鑫汇科(831167) - 2023年第一次职工代表大会决议公告

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-033 深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 39 人，实际出席职工代表 37 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举张虹艺女士为公司第四届监事会职工代表监事的 议案》 1、议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》等相关法 律规范以及《公司章程》的规定，公司监事会需进行换届选举，拟选举张虹艺女 士为公司第四届监事会职工代表监事，张虹艺女士将与公司 2023 年第一次临时 股东大会选举通过的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任 ...