鑫汇科(831167) - 安信证券股份有限公司关于深圳市鑫汇科股份有限公司2022年度公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告

1、公司各项内部制度的建设情况 经查阅公司的章程、各类制度等文件，截至本报告出具日，公司已按照《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等业务规则完 善《深圳市鑫汇科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），建立了股东 大会议事规则、董事会议事规则、董事会专门委员会议事规则、监事会议事规则、 独立董事工作制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度、关联交易管理制度、 利润分配管理制度、投资者关系管理制度、承诺管理制度、募集资金管理制度、 信息披露管理制度、内幕信息及知情人登记管理制度、重大信息内部报告制度、 董事会秘书工作制度、年报信息披露重大差错责任追究制度、内部审计制度、防 范控股股东及其他关联方占用公司资金制度、投资者关系管理档案制度和信息披 露暂缓与豁免管理制度等各项内部制度，不存在应该建立而未建立相关制度的情 形，公司将持续完善公司内部制度建设，提高规范化、制度化管理水平。 2、公司未建立制度的具体情况及规范情况 关于深圳市鑫汇科股份有限公司 2022 年度公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市鑫 ...