鑫汇科(831167) - 独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见及独立意见

独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-031 深圳市鑫汇科股份有限公司 本次董事会换届选举的非独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提 名程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，表决程序合法有效，不存在 损害公司及股东利益的情形。经资格审查，此次非独立董事候选人均不属于失信 联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》及相关部门规章及《公司章程》的规定。 的事前认可意见及独立意见 我们同意提名蔡金铸先生、丘守庆先生、张勇涛先生为公司第四届董事会非 独立董事候选人并提请股东大会表决。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》的独立意见 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 16 日召开 了第三届董事会第十九次会议。依据《公司法》、《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规及《 ...