天铭科技(836270) - 关于调整董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-058 杭州天铭科技股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员的公告 事戴武洁女士为第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日 起至第三届董事会任职届满之日止。公司副总经理余航飞不再担任审计委员会委 员，变更后的审计委员会成员为：赵鹏飞、严毛新、戴武洁，其中赵鹏飞为召集 人。 三、对公司的影响 本次改选为根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》所做的调整，符 合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会 对公司生产经营活动产生不利影响。 四、备查文件目录 （一）杭州天铭科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议； （二）余航飞先生的辞职报告。 一、审议及表决情况 杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开 了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的 议案》，同意对公司第三届审计委员 ...