天铭科技(836270) - 董事会秘书工作细则

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2025-062 杭州天铭科技股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州天铭科技股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第五次会 议，审议通过《关于修订及新增公司内部治理制度的议案》之子议案 《关于修 订公司<董事会秘书工作细则>的议案》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等方面的 专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事和高级 管理人员的情形； 杭州天铭科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为规范杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司 ...