天铭科技(836270) - 董事会审计委员会工作细则

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-060 杭州天铭科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本议案经公司 2023 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通 过，无需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州天铭科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，确保董事会对高管层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《公司 法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《杭州天铭科技 股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）等规定制订了本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成 ...