天铭科技(836270) - 董事会秘书工作细则

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-013 杭州天铭科技股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十二次会议决议通过，尚需提交 2022 年年度股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州天铭科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为规范杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、 法规、规范性文件及《杭州天铭科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本工作规则。 第二条 公司董事会秘书为公司的高级管理人员，负责信息披露事务、股东 大会和董事会会议的筹备、投资者关系管理、股东资料管理等工作。法律、行政 法规、部门规章及公司章程等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘 书。董事会秘书应当 ...