邦德股份(838171) - 第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-065 威海邦德散热系统股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吴国良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程> 公告》（公告编号：2023-066）、《公司章程》（公告编号：2023-073）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和 ...