邦德股份(838171) - 第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-004 威海邦德散热系统股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 31 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吴国良 4.提交股东大会表决情况： （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 7 号——信息披露业务办 理》等相关规定，现拟对《信息披露管理制度》的内容进行修订完善，修订后的 《信息披露 ...