邦德股份(838171) - 2024年度董事会审计委员会履职情况报告

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-027 威海邦德散热系统股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等 相关要求，在 2024 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，分别为独立董事刘德运先生、赵纯永先生及董事张兆钱先生，其中独立董事 占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具有会计专业资格的独立董事刘德运 先生担任。公司审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、2024 年度审计委员会会议召开情况 2024 年 12 月 12 日，召开第三届董事会审计委员会第十二次会议，审议 ...