邦德股份(838171) - 董事任命公告

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-035 威海邦德散热系统股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 2023 年 5 月 4 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于提名张兆钱 先生为公司第三届董事会董事的议案》，表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 提名张兆钱先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需 提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人 员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任免原因 新任董事张兆钱的任职是为确保公司的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，不 会对公司生产、经营产生不利影响。 三、独立董事意见 经审阅相关会议材料，我们一致认为，张兆钱先生被提名非独立董事候选人符合上 市公司董事的任职资格，不存在《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律法规、规 范性文件规定的不得 ...