邦德股份(838171) - 独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见及独立意见

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-008 威海邦德散热系统股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十次会议相关事项的 事前认可意见及独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规、规范性法律文件以 及《威海邦德散热系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，我们作为威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第三届董事会第十次 会议审议的相关事项，发表事前认可意见及独立意见如下： 一、《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》的独立意见 经审阅相关会议材料，我们一致认为，公司 2022 年度利润分配预案符合《公 司法》、《公司章程》、《威海邦德散热系统股份有限公司利润分配管理制度》等相 关规定，符合公司实际情况。公司利润分配决策程序合法合规，不存在损害公司 ...