邦德股份(838171) - 独立董事年度述职报告

作为威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，刘 德运、赵纯永在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真 审议，并对重大事项发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事的独立性和专 业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2022 年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 会议出席情况 2022 年度公司共召开了 9 次董事会会议、3 次股东大会。公司董事会、股东 大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相 关程序，合法有效。公司独立董事认真审议议案，积极参与讨论并提出合理化建 议。 | | 应出席 | 现场或通讯 | 委托出 | 缺席董 | 是否存在连续三次未亲 | 列席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | 董事会 | 表决出席董 | 席董事 | 事会会 | 自出席或者连续两次未 | 东大会 | | 事 ...