灿能电力(870299) - 第三届监事会第一次决议公告

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-072 南京灿能电力自动化股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 5 日 2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号南京灿能电力自动化股份 有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日 以通讯、邮件方式发出 5.会议主持人：师魁 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举师魁先生为公司第三届监事会主席的议案》议案 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》相关规定，现选举师魁 先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，任职期限自本次监事会审议通过之 日起至第三届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://ww ...